Пятница, 29 Марта 2024

12.01.2021

Прокуратура Федоровского района разъясняет

«О негативных последствиях теневых финансовых потоков»

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, является придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами и иным имуществом, которые получены в результате совершения преступных действий.
Ввиду развития информационных технологий острой проблемой остается борьба с киберпреступностью, жертвой которой может стать каждый. Информирование населения снижает риск вовлечения граждан в теневые финансовые потоки.
Согласно требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации и Указания Центрального Банка России от 07.10.2013 № 3073-У, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Наличные расчеты не должны превышать размер в 100 тысяч рублей.
Однако, отдельные лица прибегают к незаконным схемам обналичивания, т.е. снятию денег со счетов организации по фиктивным договорам. Целью, как правило, является увод денег из официальной отчетности, получение необоснованной налоговой выгоды.
Такие схемы всегда являются мошенническими и не только создают риск потери средств организацией, но и являются основанием для привлечения руководителей организаций к ответственности.
Статьями 198, 199, 327 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с физического лица, с организации, подделку, изготовление или сбыт поддельных документов до 4-х лет лишения свободы.
Также широкое распространение в Российской Федерации получило создание многочисленных фиктивных «фирм-однодневок», широко применяющихся при совершении налоговых преступлений и оформленных, как правило, за вознаграждение, на лиц с невысоким уровнем доходов, на подставных или умерших лиц.
«Фирмы-однодневки» фигурируют во всех преступных схемах, направленных на хищение бюджетных денежных средств, легализацию доходов, полученных преступным путем, на обеспечение совершения преступлений, связанных с терроризмом, контрабандой, отмыванием криминальных доходов, с рейдерскими захватами чужой собственности.
Ответственность за вышеуказанные действия предусмотрена статьями 173.1 УК РФ, 173.2 Уголовного кодекса РФ и влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок 5 лет.


Возврат к списку


НОВОСТИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ В АРХИВЕ НОВОСТЕЙ